案例二类
乐淘游戏下载独立董事王方华先生委托独立董事季岗先生代为

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  独立董事王方华先生委托独立董事季岗先生代为到场并行使表决权本公司及董事会一切成员保障布告实质的实正在、切实和完善,对布告的作假记录、误导性陈述或者强大脱漏负连带职守。

  本公司于2005年9月20日以书面格式发出了合于召开第四届董事会第二十五次聚会的合照,事季岗先生代为到场并行使表决权聚会于2005年9月28日下昼正在上海银河宾馆召开,应到场表决董事15名,现实到场表决董事14名,独立董事王方华先生委托独立董事季岗先生代为出席并行使表决权,董事张行幼姐委托董事陈灏先生代为出席并行使表决权,董事王曾金先生因另有公事未能出席本次聚会。

  切合《公执法》和《公司章程》的相合规则。公司监事会成员列席了本次聚会。聚会审议并相似通过了如下决议:

  经董事会切磋决断,引荐陈文君幼姐为本公司董事候选人,提请公司股东大会审议通过。

  陈文君,女,1955年11月生,切磋生,中共党员,高级司帐师。乐淘 游戏曾任上海龙柏饭铺党委书记、总司理,锦江饭铺党委书记兼副总司理,锦江(集团)有限公司副总裁、董事;现任锦江国际(集团)有限公司董事、财政总监。

  二、合于增资上海锦江国际栈房投资有限公司的议案;

  正在锦江国际(集团)有限公司任职的本公司3名董事回避表决(相合实质详见相合生意布告)。

  (2)2005年10月13日(周四)下昼生意中断后正在中国证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的本公司A股股东及其委托署理人和2005年10月18(周二)下昼生意中断后正在中国证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的本公司B股股东及其委托人(B股结尾生意日为2005年10月13日)。乐淘 游戏

  ①本次股东大会立案采用现场立案格式,凡切合参会立案条款的股东,请正在规则岁月内治理立案手续。

  ②个体股东持股东帐户、自己身份证;如委托立案,需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。

  ③法人股东持开业牌照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。独立董事王方华先生委托独立董

  ④异地股东可于2005年10月21日前以信函或传真格式立案,信函或传真立案需当真填写《股东参会立案表》,岁月以抵达岁月为准。神州期刊

  (3)遵循证券囚禁机构的相合规则,本次股东大会不向股东发放礼物;

  兹委托 先生/幼姐代表自己到场上海锦江国际旅馆繁荣股份有限公司2005年第一次偶尔股东大会,并代为行使表决权。神州期刊

  增资上海锦江国际栈房投资有限公司的独立董事成见

  自己行动上海锦江国际旅馆繁荣股份有限公司(以下简称“锦江旅馆”)独立董事,审核了锦江旅馆与上海锦江国际旅馆(集团)有限公司按原出资比例增资上海锦江国际栈房投资有限公司(以下简称“栈房投资公司”)的相合文献,现就此项相合生意事项公布如下成见:

  自己准许锦江旅馆增资栈房投资公司。增资栈房投资公司有利于加疾拓展“锦江之星”连锁经济型旅馆的天下组织,同时也有利于公司整合现有的旅馆投资营业,进一步清楚以旅馆处分营业为核心的繁荣倾向。

  此次相合生意的决定、表决顺序切合《股票上市法则》等原则的恳求,公司将实时举行音信披露;公司四届二十五次董事会审议通过了此项相合生意,正在锦江国际(集团)有限公司任职的本公司3名董事回避表决。此次相合生意未损害中幼股东的优点。


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